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鄂州警方合成作战捣毁一网络贷款诈骗窝点

2019-08-14 21:11来源:http://omandu.com 标签: 专题 湖北新闻 湖北要闻

  通过熟人介绍或招聘方式,夏某、曹某、李某、朱某、汪某、谭某、杨某玲、邵某等8名“座席客服”先后加入公司,马某承诺8人待遇为每月3000元底薪加提成(每单提30元)。

  团伙成员邵某交代,8名“坐席客服”用手机给客户打电话询问客户需不需要网络贷款,并以“某网贷”的信息告之客户有关规定,如果客户有需要,接着“座席客服”就推送客户一个QQ号,并叫客户加QQ联系客服来协助贷款。

  经查,今年2月下旬至5月14日期间,该团伙先后在鄂州市杨叶镇团山村、黄石万达写字楼处、鄂州市杨叶镇白沙村三处租用办公场所从事网络贷款诈骗活动。

嫌疑人使用的诈骗话术

  中新网湖北新闻6月26日电 (通讯员 王厅 邵峰)鄂州市公安局25日对外透露,警方通过合成作战、科学研判,打掉盘踞在鄂州农村的一个网络电信诈骗窝点。6月22日,鄂州市鄂城区人民检察院以涉嫌诈骗罪依法批捕该案3名主要嫌疑人。

查获涉案手机卡

警方查获现场

嫌疑人使用的诈骗话术

  “客服”“专员”相互勾结 层层设套诈骗钱财

  今年4月10日,鄂州市公安局民警在工作中发现,鄂州市杨叶镇白沙村有人从事网络电信诈骗活动,通过进一步摸排线索,5月14日,警方确认了嫌疑人从事网络电信诈骗活动的具体地点。

查获涉案手机卡

  为了招揽客户,马某从网络上非法购买他人信息及北京、上海等所属地的大量手机卡、QQ号,并利用本人和杨某的身份证、银行卡和微信号在网络上制作多个收款码。

  “唯一不同的是,马某自己加了一条贷款规则,就是每贷1万元要收客户399元保证金,而真正的北京某网贷公司并不收取客户保证金。”杨叶派出所办案民警何警官介绍,马某、杨某、胡某口头约定,三人在“公司”的股份分别为60%、30%、10%。

  “这是一间五层楼的民房,里面租住了很多民工,其中四楼为四室一厅,是嫌疑人从事诈骗活动的窝点!”鄂州市公安局鄂城区分局杨叶派出所熊所长介绍,5月14日下午,杨叶派出所联合市局相关部门共计10余名警力、3台警车前往白沙村某民房开展抓捕工作。

警方查获现场

  偏僻乡村暗藏诈骗窝点 团伙11名成员被抓

  “该团伙背后的‘老板’为马某!”熊所长介绍,马某当时不在该诈骗窝点现场,通过进一步侦查,他们发现马某得知同伙被抓、窝点被端后,当天晚上便退出了用来从事诈骗活动的各种QQ群且手机关机,以此躲避警方追捕。

  接下来,犯罪嫌疑人马某、杨某、胡某冒充某网贷的客服与客户进行QQ对接聊天,并套用某网贷的合同协议等,收取客户399元的保证金。“按协议,客户下款成功后,要收取客服10%至15%的服务费,399元保证金可退。”熊所长介绍,嫌疑人马某、杨某、胡某用收款码收取客户保证金后,又推送客户一个QQ号,并叫客户加QQ号联系“下款专员”下款。

  至此,该网络电信诈骗团伙11名成员全部到案。

鄂州警方合成作战捣毁一网络贷款诈骗窝点

  在该民房四楼,民警抓获杨某(男,24岁,湖北鄂州市人)、胡某(男,25岁,湖北鄂州市人)等10人。现场查扣7部工作手机、10部生活手机、3台电脑,电销话术若干份、个人信息25000余条、手机电话卡若干张及涉案账本。

  “钱拿到手后,马某就与下款专员结账分赃,保证金和服务费共同计算,马某得30%至50%。”何警官介绍,如有客户找马某公司退保证金,马某会以少退或不退的方式与其周旋,以“拖”字决来消磨受害人退款的耐心,甚至拉黑受害人的QQ号和换坐席客服的手机卡,断绝与受害人的联系,以此消磨受害人退款的决心,最终达到自己非法牟利的目的。

  “在侦查追踪马某同时,我们积极做马某家属思想工作,希望马某能尽快投案!”熊所长介绍,当天晚上,马某在父亲的劝说下,最终主动到派出所投案。

  之后,客户通过QQ与下款专员联系上,下款专员就给客户推送各类小额网络贷款AAP平台,并帮助客户填AAP平台资料,如AAP平台通过了,客户就下款成功,下款专员就找客户收取10%至15%的服务费。

  冒用正规公司名义放贷 网购个人信息招揽客户

  警方查明,马某团伙冒充北京某网贷公司宜人贷业务从事“网络小额贷款”业务,其从网络上下载北京某网贷公司工商营业执照、公司门楼门牌以及公司的某网贷客服的工作证、某网贷的网络贷款合同协议。

  警方查明,该团伙骗取受害人100余人,非法获利20余万元。6月22日,鄂州市鄂城区人民检察院以涉嫌诈骗罪依法批捕马某、杨某、胡某等3人。(完)

编辑:湖北生活网 作者:湖北生活网
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